Geldwäschebekämpfung

Geldwäschebekämpfung bezieht sich auf Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Nutzung von illegal erworbenem Geld durch die Vermischung mit legalem Geld und durch die Nutzung von Scheingeschäften und -transaktionen zu verhindern oder zu unterbinden. Diese Maßnahmen umfassen in der Regel Gesetze, Regulierungen und Verfahren, die Finanzinstitute und andere Unternehmen dazu verpflichten, ihre Kunden und Transaktionen […]