pep

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, die aufgrund ihres politischen Amtes, ihrer Funktion oder ihres öffentlichen Auftritts eine erhöhte Gefahr der Korruption oder Geldwäsche darstellt. PEPs können beispielsweise Regierungsbeamte, politische Parteiführer, hochrangige Richter oder Militäroffiziere sein. Aufgrund ihrer Position können PEPs leichter Zugang zu staatlichen Ressourcen und öffentlichen Geldern haben und sind daher […]